Durante los
pasados 13 años el funcionario, que ocupa el puesto de director ejecutivo de la
Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET),
ha manejado la obra de infraestructura más cara de la historia del país cerca
de US$2,000 millones.
Por Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual/Noticias SIN y
Centro de Periodismo Investigativo
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El ingeniero
Diandino Peña Criqué, el Zar del Metro de Santo Domingo y hombre clave en los
gobiernos del ex presidente Leonel Fernández, juró que no cuenta con más
ingresos que los RD$150,000 (US$3,200) mensuales que percibe por su empleo como
funcionario público.
Durante los pasados 13 años el funcionario, que ocupa
el puesto de director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del
Transporte de la República Dominicana (OPRET), ha manejado la obra de
infraestructura más cara de la historia del país cerca de US$2,000 millones.
En su Declaración Jurada de Patrimonio el pasado mes
de diciembre, Peña Criqué, quien reconoce haber recorrido todo el país haciendo
campaña con Fernández para su primer término a la presidencia, consignó que no
cuenta con bienes inmuebles y muebles, vehículos de motor, bienes suntuarios,
certificados de inversión, capital invertido o ingresos de otro tipo que no
sean los provenientes de su puesto público. Fernández lo nombró durante sus
tres términos, y fue mantenido en el puesto por el actual presidente Danilo
Medina.
Diandino Peña Criqué fue llevado al Gobierno por el
presidente Leonel Fernández, y el presidente Danilo Medina lo ha ratificado y
mantenido en el Estado.
Diandino Peña Criqué fue llevado al Gobierno por el
presidente Leonel Fernández, y el presidente Danilo Medina lo ha ratificado y
mantenido en el Estado.
Sin embargo, una investigación de Noticias SIN, El
Informe y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que Peña Criqué ocultó
que es la cabeza, principal beneficiario y representante legal de un emporio de
al menos 29 empresas, que incluye 15 registradas en el extranjero y 14
registradas en República Dominicana, muchas de las cuales están relacionadas
entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones,
activos y efectivo.
Veinticinco de las 29 empresas fueron creadas después
de la entrada de Peña Criqué al gobierno. La mayoría de estas corporaciones está
activa al presente, pero declara que no realiza operaciones, por lo que se
desconoce el origen de su capital. En 2000 el funcionario fue uno de los
acusados de malversar más de RD$1,000 millones del programa gubernamental Plan
Eventual Mínimo de Empleo (PEME), pero
fue excluido del caso en 2007.
El centro y vínculo común de esta madeja es GP
Holding, SRL, una compañía dominicana fundada por Peña Criqué en 2008, la cual
transfirió el 99.86% libre de costo en 2011 a otra corporación registrada en
Panamá, bajo el nombre Luzshy Overseas, Inc. Las acciones restantes de GP
Holding, SRL, según el registro mercantil, pertenecen a cinco de sus siete
hijos- Ludwig Van Peña Sánchez, Cristian Otoniel Peña Pantaleón, Dianny
Michelli Peña Pantaleón, Dimary Noemí Peña Pantaleón, y Nolan Jairo Peña
Eusebio- a razón de una acción a cada uno. El único representante que aparece
en el registro de Luzshy, empresa dueña de la mayoría de las acciones de este
multimillonario emporio,es un hombre dominicano de 71 años de edad, Demetrio
Rodríguez Ramos, quien vive modestamente con su hermana en un barrio de clase
media de Santo Domingo y fue contratista del metro.
Se
identificó una empresa registrada en Islas Vírgenes Británicas, Bowden Overseas
Limited, cuyo único director es Cabriolet Investments Group Ltd., otra offshore
registrada en la misma jurisdicción. Peña Criqué es el director de esta última
compañía. Bowden fue utilizada para adquirir un terreno multimillonario en Cap
Cana
GP Holding es a su vez uno de los principales
accionistas de Desarrollos RDC, S.A., empresa dominicana constructora del
lujoso complejo hotelero y comercial Silver Sun Gallery en Santo Domingo. En
los certificados de registro mercantil de ambas empresas en la Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo, Peña Criqué ocupa el puesto máximo de
las dos corporaciones, como presidente en Desarrollos y Gerente en GP Holding,
además de administrador o persona autorizada a firmar de las dos empresas.
Además, GP Holding es dueña de dos empresas
extranjeras registradas en las Islas Vírgenes Británicas Seyder Group Ltd., y
Lakel Real State, Inc.las cuales junto a una tercera empresa registrada en la
misma jurisdicción y representada por Peña Criqué, Iron Bay Ltd., aportaron RD$788,655,000,
o el equivalente de US$21.4 millones a esta obra privada a cambio de acciones
en Desarrollos entre 2010 y 2012. Las transferencias en efectivo están
documentadas en una carta que consta en el expediente de Desarrollos ante la Cámara
de Comercio dominicana.
Estas tres empresas offshore son accionistas
mayoritarias de Desarrollos así como dos de los hijos de Peña, Dianny y Ludwig,
y su pareja sentimental, Blasina María Tavarez, con quien tiene dos hijas
adicionales menores de edad. Las llamadas offshore son empresas que se
caracterizan por estar registradas en un paraíso fiscal, en donde no realizan
ninguna actividad comercial, sólo para tomar ventajas contributivas y de
privacidad que dificultan la identificación de flujo del dinero. No es ilegal
tener una corporación offshore y las mismas no siempre son utilizadas para
actividades ilícitas.
Según declaró el propio Peña Criqué en dos estados de
situación financiera que envió al controvertido bufete panameño Mossack Fonseca
(MF) en agosto de 2015, Seyder y Lakel tenían cada una más de RD$370 millones
en activos en 2013 y 2014, correspondiente a su única inversión: acciones en la
empresa dominicana Desarrollos. Esto ocurrió cuando el bufete le puso bandera
roja al funcionario, identificado por el bufete como una “PEP” o “Persona
Expuesta Políticamente” y le pidió que llenara un documento, entre otros,
denominado “Declaración de Fuente de Ingresos/Riqueza” como condición para
mantener sus corporaciones activas.
Cuando se le preguntó sobre sus vínculos con las
empresas offshore y los vínculos de estas con sus empresas dominicanas, así como
la fuente de financiamiento de sus grandes proyectos y de las transacciones en
efectivo para el financiamiento de Silver Sun Gallery, quedó perplejo
Cuando se le preguntó sobre sus vínculos con las
empresas offshore y los vínculos de estas con sus empresas dominicanas, así como
la fuente de financiamiento de sus grandes proyectos y de las transacciones en
efectivo para el financiamiento de Silver Sun Gallery, quedó perplejo
En 1999, el funcionario había utilizado el bufete MF
para registrar a Seyder Group Ltd. y Lakel Real State, Inc., según se dio a
conocer el año pasado tras la publicación parcial de la base de datos de la
investigación global Panama Papers (Papeles de Panamá), del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Ahora Noticias SIN y el CPI lograron ubicar documentos adicionales que forman
parte de la totalidad de la base de datos, como el citado estado financiero,
que prueban los multimillonarios activos de estas dos corporaciones offshore y
el hecho de que Peña Criqué es el verdadero propietario de ambas.
Entre ellos, un correo electrónico interno de MF
enviado en septiembre de 2013 donde el personal del bufete declara que la
representante legal de las compañías, la Lcda. Hilda Sosa, dijo que no sería la
persona responsable de cumplir con los requerimientos legalesde las
corporaciones, sino “el Sr. Diandino Peña Criqué, propietario” de las empresas.
Sosa añadió que Peña Criqué, era “uno de los constructores más importantes y de
prestigio de la República Dominicana” y que en aquel entonces estaba “construyendo
uno de los Centros Comerciales más importantes del país denominado ‘Silver Sun
Gallery’”.
La investigación
conjunta de Noticias SIN y el CPI dio con otras 21 corporaciones vinculadas a
Peña Criqué ubicadas a través de la búsqueda y revisión de miles de documentos
corporativos y judiciales, y la consulta de fuentes, en la República
Dominicana, en Panamá, e Islas Vírgenes Británicas.
Buena parte de ellas, ocho empresas dominicanas y dos
extranjeras, figuran en los documentos judiciales del pleito de separación de
bienes de Raquel Celeste Pappatera Hernández, ex esposa de Cristian Otoniel Peña
Pantaleón, hijo de Peña Criqué. Todas las empresas dominicanas estaban
domiciliadas inicialmente en la última de
las Torres Diandy, la XIX, y ahora están en Silver Sun Gallery, y tres de ellas
-Balmareda, Cop y Desarrollos Ynnaid- que declaran no tener operaciones,
cancelaron certificados financieras para pagar RD$82.5 millones de los préstamos
del proyecto Silver Sun Gallery. Cada una tiene como accionista mayoritaria a
empresas registradas en Panama: Bayside Bridge, East River Development y Mencar
Holding, según consta en sus expedientes en la Cámara de Comercio dominicana.
Como parte del proceso, Pappatera Hernández radicó en
2011 una demanda que exige el levantamiento del velo corporativo del
conglomerado de empresas dominicanas y extranjeras de la familia Peña. El
documento obra en los expedientes de las empresas en la Cámara de Comercio
dominicana junto a un recurso de oposición a cualquier traspaso de acciones.
Los abogados de la demandante enumeran las empresas y
alegan que Peña Pantaleón tiene acciones en todas, que eran copropiedad dentro
de la comunidad de bienes gananciales, y, para sostener este alegato, plantean
en esencia que son compañías creadas para ocultar patrimonio.
La demandante
exige al Estado que determine “la real vocación” de estas empresas, “las
cuales evidentemente son compañías familiares, sin vocación empresarial alguna,
y existentes a los fines de la realización de transacciones multimillonarias
sin comprometer patrimonialmente los reales propietarios de dichas operaciones
y bienes”, lee el escrito.
Las ocho empresas extranjeras restantes y cinco
dominicanas, pudieron ser identificadas como parte de las actas y reportes de
algunas de las citadas compañías dominicanas que figuran en los archivos de la
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Por ejemplo, en un acta de
Asamblea Ordinaria de GP Holding se estableció que dicha empresa había sido
designada como representante en la República Dominicana de cinco compañas
extranjeras, a los fines de dirigir los negocios de estas compañías en el
territorio nacional. Como Primera Resolución se autorizó a su gerente Peña
Criqué para que represente a la sociedad cuando éste a su vez actúe como
representante de las sociedades extranjeras Amandine International Corp., Minty
Properties, Inc., Macaire Corporation, Lanuza Internacional S.A., y Rhett
Corporation. Macaire, Minty, y Amandine están incorporadas en Islas Vírgenes
Británicas por Aramo Corporate Services del bufete panameño Arias, Alemán y
Mora. Las últimas dos figuran registradas en Panamá como sociedades anónimas
por el mismo bufete que funge de agente residente de Luzshy: Icaza, González-Ruiz
y Alemán, sin dueño identificado. Al igual que MF, la citada firma legal tiene
oficinas en Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.
En otra acta, se autoriza la venta de 1,000 acciones
que GP Holding tenía en Macaire y designa a su hija Dianny a cargo de ejecutar
la transacción, confirmando así que GP Holding, y por ende Peña Criqué, era
accionista de esta empresa extranjera.
Finalmente, se identificó una empresa registrada en
Islas Vírgenes Británicas, Bowden Overseas Limited, cuyo único director es
Cabriolet Investments Group Ltd., otra offshore registrada en la misma
jurisdicción. Peña Criqué es el director de esta última compañía. Bowden fue
utilizada para adquirir un terreno multimillonario en Cap Cana, un polo turístico
en el este de República Dominicana, según documentos obtenidos.
La Ley de Lavado de Activos de República Dominicana
dice que incurre en delito la persona que, a sabiendas de que los bienes,
fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave, oculte, encubra
o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el
destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos
a tales bienes.
Asimismo, la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio
de República Dominicana es clara: los funcionarios públicos tienen que dar “[i]nformación
sobre membresías en juntas o consejos administrativos en instituciones públicas
o privadas”. Además, deben reportar “[i]nformación relativa a su carácter de
socio o accionista en corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público
o privado, sean estas con fines lucrativos o no”.
A pesar de esto, en su más reciente declaración de
bienes a finales del año pasado, Peña Criqué, director ejecutivo de la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET),
escribió “no aplica” en el renglón de “Capital Invertido”. Igual ocurrió en la
de 2013, que en el renglón “Capital Invertido y Acciones como Dueño o Socio en
Negocio” dice: “no hay registros disponibles”.
Peña Criqué es el primer ciudadano dominicano
directamente implicado en posibles delitos, incluyendo perjurio al estado y
evasión contributiva, como parte del acervo de información de los Panama Papers.
De Villa Juana a la cima con el metro
El ingeniero Peña Criqué, quien ha manejado en la
construcción del metro de Santo Domingo más de US$1,986 millones, lleva 45 años
en el negocio de la construcción en República Dominicana, pero las obras que
erigía antes de su entrada al gobierno en 1996 eran notablemente distintas a
las que sus empresas lograron concretar después de su entrada al servicio público.
De hecho, sus orígenes son de clase media baja y, según confesó en entrevista
en El Informe con Alicia Ortega, jamás pensó que iba a trascender de esa
humilde comunidad ya que perdió a su padre en la adolescencia y tuvo que
encargarse de su madre y 10 hermanos.
“[Yo] entiendo que mis raíces cristianas, mis
principios insertados por mi madre realmente tuvieron mucho que ver porque yo
soy un hombre extremadamente creyente y firme en lo que hago y todo lo que hago
primero pongo a Dios por delante”, dijo.
Fue en esa época y en esa comunidad, de joven, que
hizo relaciones que le permitieron “progresar”, que conoció al expresidente
Leonel Fernández, y comenzó a hacer activismo político a favor de su campaña,
reconoció.
Peña Criqué, convertido en funcionario y quien nunca
dejó de ser empresario, según admitió que comenzó haciendo pequeños proyectos
residenciales con su primera empresa la Constructora Peña. Luego construyó una
decena proyectos de mediana escala, torres residenciales, de hasta 15 pisos de
apartamentos de lujo, y de oficinas, hasta que entró al gobierno en 1996. Tras
su entrada al gobierno terminó desarrollando sus últimas torres: la moderna
Diandy XIX, y el mega complejo turístico Silver Sun Gallery, que además de
centro comercial incluye un parque temático y un hotel de 22 pisos.
Cuando se le preguntó a Peña Criqué qué patrimonio
tenía antes de entrar en el gobierno en 1996 y sobre la evolución de este
capital, comenzó la amnesia. Dijo que no recordaba y que ni siquiera podía dar
una idea general.
El presidente Leonel Fernández y el ingeniero Félix
Bautista. Al igual que Bautista, el ingeniero Diandino Peña no recuerda cuánta
riqueza ha acumulado.
El presidente Leonel Fernández y el ingeniero Félix
Bautista. Al igual que Bautista, el ingeniero Diandino Peña no recuerda cuánta
riqueza ha acumulado.
“Acuérdese que los empresarios nos manejamos
realmente con un método, un sistema donde realmente las cosas no surgen a
nuestro nombre. Son activos a nombre de empresas, nosotros a nuestro nombre no
tenemos nada”, dijo cándidamente.
Cuando se le preguntó sobre sus vínculos con las
empresas offshore y los vínculos de estas con sus empresas dominicanas, así como
la fuente de financiamiento de sus grandes proyectos y de las transacciones en
efectivo para el financiamiento de Silver Sun Gallery, quedó perplejo.
“No estoy preparado para esta entrevista. Puedo traer
a mis financieros y los documentos. No
puedo recordar 45 años de trayectoria profesional”, cortó nervioso ante la
pregunta sobre el origen de los fondos que Lakel y Seyder aportaron a la
construcción de Silver Sun.
“Yo puedo traer a mi equipo para dar las
explicaciones, porque dijo a mi asistente hablaríamos sobre mi trayectoria
profesional, no sobre las intimidades de mis empresas”, agregó el funcionario.
La solicitud de entrevista hecha dos semanas antes
indicaba que la entrevista abordaría su trayectoria empresarial.
El funcionario tampoco respondió preguntas sobre el
hecho de que no declaró todo este patrimonio, y sobre si rindió o no
contribuciones al fisco sobre el mismo. Solicitó que se le dejaran las
preguntas por escrito, que respondería en o antes del viernes de esa semana, lo
que no ocurrió.
Poco antes de que se le confrontara con los
documentos de las empresas extranjeras que financiaron el proyecto Silver Sun
Gallery, Peña Criqué había dicho a preguntas sobre el tema que no era dueño ni
representante de las empresas offshore que aportaron capital al proyecto.
Luzshy Overseas y el vínculo con el metro
Aunque GP Holding es el núcleo que ata a 27 de las 29
empresas relacionadas a Peña Criqué, la empresa dominicana tiene un dueño casi
absoluto: la sociedad anónima panameña Luzshy Overseas, Inc. que es
representada en todas sus transacciones por Demetrio Rodríguez Ramos un
ciudadano dominicano de 71 años, humilde, de franco hablar, y al parecer, anónimo.
En realidad, Rodríguez Ramos era amigo, más como“hermano”
de Peña Criqué y accedió al pedido de este último de figurar como representante
de esta empresa. El hombre, quien admitió haber sido contratista del metro
mediante la empresa Yarassey SA, dijo que Peña Criqué le pidió que firmara a
nombre de la compañía que no es de él. Cuando se le preguntó directamente si el
funcionario es el dueño dijo: “Si él pone, yo no averiguo nada. Y si él me pide
de nuevo, acepto otra vez”, dijo en referencia a Peña Criqué.
Panama Papers
En 2015 el diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo
una filtración de 11.5 millones de documentos internos de MF, firma
multinacional basada en Panamá que se especializa en crear corporaciones anónimas
y cuentas bancarias offshore para sus clientes para proteger a toda costa su
identidad. Por el colosal tamaño de la información, el periódico decidió convocar
al ICIJ, que a su vez reclutó a cerca de 400 periodistas alrededor del mundo. El
grupo trabajó en secreto durante un año y publicó las primeras historias en
abril de2016 concretándose la investigación periodística global más grande que
se ha realizado a la fecha y que recientemente obtuvo el premio Pulitzer.
Los documentos incluían récords corporativos y
bancarios, correos electrónicos, bases de datos, y documentos de identidad,
analizados durante un año por
periodistas de más de 100 medios aliados que publicaron reportajes
simultáneamente. El CPI participó de la investigación inicial y más tarde se
alió al Grupo SIN, el cual obtuvo acceso a la base de datos para participar de
la investigación global que continúa.
Como resultado de los Panama Papers, dimitió el
Primer Ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, se han desarrollado
múltiples investigaciones por corrupción y evasión contributiva alrededor del
mundo, incluyendo a los principales socios de MF. El bufete es sólo uno de
decenas en el mundo que se dedican a registrar corporaciones offshore por
distintas razones, entre ellas, el facilitar la elusión y la evasión
contributiva a corporaciones y ciudadanos. Acento.com
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