Santo Domingo. La Procuraduría
Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional
iniciaron una investigación sobre presunto lavado de activos, estafa y
violación a las leyes de Valores, la Monetaria y Financiera, en contra
de la sociedad comercial TelexFREE Dominicana, la que alegadamente ha
afectado a más de 150,000 personas a nivel nacional con sus acciones.
Asimismo, trascendió que las autoridades
buscan establecer la cantidad global de cientos de millones de pesos
con los cuales habrían sido timadas personas que entraron en el mundo
transaccional de la firma.
Según indica el periódico Diario Libre
Las cifras que se manejan de modo extraoficial superan los
RD$4,300,000,000. La Fiscalía del Distrito Nacional estableció que fue
apoderada de la investigación mediante una denuncia realizada por la
Superintendencia de Valores de la República Dominicana, el día 3 de
marzo pasdo.
Las indagatorias concernientes a los
delitos financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy
Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada.
En el transcurso de la investigación, la Fiscalía ha realizado
diversas diligencias de investigación orientadas a la búsqueda de
evidencias de los delitos imputados a TelexFREE y sus accionistas.
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